山东省破获一起重大危险品运输“诈骗”运费案件

2021-01-02 16:13  点击次数：

　　近日，山东省德州市公安局陵城分局在德州市平原县打掉一网络配货诈骗犯罪团伙，抓获团伙全部成员5名，破获诈骗案件11起，带破一起重伤害案，案件涉及新疆、河北、辽宁、山东等多地市，涉案价值30余万元。

　　2016年10月10日，陵城分局接陵城区一货车车主报警称其被虚假货运“中间人”诈骗12000元，分局民警随即立案侦查。

　　经两个月的侦查，成功锁定犯罪嫌疑人黄某等人的藏匿地点并连续作战60小时后将全部成员一举抓获归案。

　　经审查，2015年11月份，犯罪嫌疑人黄某伙同刘某在山东省平原县虚假注册某物流公司，在全国各地物流配货微信交流群利用虚假“中间人”身份赚取运费差价。但是黄、魏二人不满足于眼前的小利益，萌发了诈骗的想法，二人将诈骗目标瞄准了物流运输中运费较高的危险品运输。

　　诈骗过程回顾：嫌疑人在微信交流群内寻找货主发布的信息，如：有货，德州到XX，运费x元/吨，手机号：xxx。并将该信息中的联系人号码改为自己手机号后编辑发送至其他微信群。

　　车主看到信息后会和黄某取得联系，并以最快速度将货物送到目的地。到货后，货主与买家沟通完毕，则将运费直接打到了黄某的账户，而此时，车主却浑然不知。等车主发现自己迟迟未拿到运费时，黄某早已将用于和车主联系的一次性电话号码销户。

　　随后，黄、刘二人又伙同黄某弟弟、魏某及小荣(化名)等人进行诈骗，该五人自2015年11月份以来，在平原县“南苑小区”内租住民房置办电脑等办公用品，利用虚假的身份及非实名认证的电话卡同货主及货运司机之间进行联系，充当虚假“中间人”的角色，从而诈骗货运司机运费。同时审讯过程中，民警发现黄某曾于2012年因重伤害被青岛警方上网追逃，从而带破一起重伤害案。目前案件正在进一步审理中。

　　这是首起破获的关于危险品运输诈骗的案件，但是还没有破获的还有很多，德州是危险品物流信息公司的起源地，随着网络的发达，危险品运输信息服务行业大部分的信息是通过网络沟通，由于危险品运输信息服务行业目前还没有规范的征信审核系统，这就给一些不法分子创造了很大的可利用空间。